西南合成医药集团无限公司（以下简称“西南合成”）持有本公司132，455，475股，占公司总股本的22。22%，为公司控股股东。沉庆合成为西南合成全资子公司，合适《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象，故本次买卖形成联系关系买卖。

　　2015年11月23日，公司2015年第一次姑且股东大会审议通过了严沉资产出售暨联系关系买卖事宜，并于2015年11月24日完成了严沉资产沉组标的资产的过户，公司将大新药业92。26%股份过户至西南合成。相关环境拜见公司于2015年11月27日披露的《关于严沉资产出售暨联系关系买卖之标的资产过户完成的通知布告》（通知布告编号：2015-80号）。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　[注3]：新增额度占上市公司比来一期净资产（未经审计）比例取数时点为2025年9月30日。

　　运营范畴：出产、发卖（限本企业出产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药、食物、食物添加剂（以上运营范畴按许可证审定事项处置运营），出产、发卖化工产物（不含化学品），发卖本公司出产的兽药原料和兽药制剂，通俗货运，预包拆食物批发，医药、化工产物手艺开辟，国内商业（不含国度有专项办理的品种），发卖五金、通俗机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下运营范畴不含化学品）化工产物及原料、建建材料，运营本企业自产产物及相关手艺的出口营业，运营本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关手艺的进口营业，运营本企业的进料加工和“三来一补”营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　基于上述缘由，公司拟利用自有资金通过公开竞拍体例采办西南合成所持大新药业9。75%股份，买卖价钱将以合适《证券法》的资产评估机构出具的评估成果为基准，且不高于评估值。

　　公司按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关要求并连系公司现实需要对2026年度取沉庆西南合成制药无限公司日常联系关系买卖环境进行了估计。相关内容拜见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-097）。

　　按照《股票上市法则》及《公司章程》等相关，《关于公司2026年度取沉庆西南合成制药无限公司日常联系关系买卖估计的议案》尚需获得公司股东会的核准，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将回避表决。

　　北大医药拟以自有资金参取竞拍大新药业股权，若公司成功竞得标的股权，将严酷按关法令律例及内部决策法式以自有资金进行收购。本次联系关系买卖和谈的具体条目，将以最终竞拍成果为根本，经买卖两边协商分歧，并依法履行需要的审批法式后最终确定。公司将正在相关事项取得本色性进展后，及时履行消息披露权利，确保买卖的公开、公允取。

　　公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》，该议案的董事会表决环境为：同意票9票，否决票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案曾经董事特地会议、董事会审计委员会审议通过。相关环境拜见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-094）。

　　2、按照公司2025年前三季度财政演讲（未经审计），公司2025年前三季度归并报表归属于上市公司股东的净利润为135，980，653。15元，此中母公司实现净利润101，916，620。63 元。截至2025年9月30日，公司归并报表累计未分派利润为750，235，452。98元，母公司报表累计未分派利润为176，813，660。66元。以归并报表、母公司报表中可供分派利润孰低为基数，公司可供股东分派的利润为176，813，660。66 元。截止2025年9月30日，公司总股本为595，987，425股。

　　2022年10月24日，西南合成以其持有的全数大新药业股份向北大医疗财产集团无限公司（以下简称“北大医疗”）设立质押，用于西南合成对北大医疗所负汗青告贷债权的了债，债务金额为人平易近币1，320，724，326。30元。其后，北大医疗经破产沉整法式，将该项从债务及其隶属（包罗但不限于权益）依法让渡予新朴直控股成长无限义务公司（以下简称“新朴直”）；随后，新朴直又将该等债务及从属权益再次让渡予新劣势国际贸易办理（杭州）合股企业（无限合股）（以下简称“新劣势国际”）。相关各方未就前述质权打点变动登记手续。截至目前，该股份仍处于质押登记形态，且未涉及司法查封、冻结等办法。

　　居处：市昌平区回龙不雅镇生命园8号院一区6号-2至12层101(3层301)(昌平示范园)？。

　　本年岁首年月至披露日取沉庆合成累计已发生的各类联系关系买卖总金额为1，306。05万元，取上述安然集团及其他联系关系方累计已发生的各类联系关系买卖总金额为5，098。77万元。

　　注册地址：深圳市福田区益田5033号安然金融核心47、48、109、110、111、112层。

　　公司董事会审计委员会委员于2025年12月25日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议，以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过了《2025年前三季度利润分派预案》。

　　运营范畴：投资安全企业；监视办理控股投资企业的各类国内、国际营业；开展安全资金使用营业；经核准开展国内、国际安全营业；经中国安全监视办理委员会及国度相关部分核准的其他营业。

　　董事会审计委员会审议后认为，公司2025年前三季度利润分派预案分析考虑了公司成长计谋、盈利前景、将来资金利用需求、资产情况、市场等要素，取公司业绩成长性相婚配，合适公司现实环境，兼顾了公司持续健康的成长，有益于实现对投资者的合理报答。本预案合适《公司法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》和《公司章程》等的，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的景象，同意将《2025年前三季度利润分派预案》提交公司董事会审议。

　　本次联系关系买卖的订价，以合适《证券法》的评估机构出具的专业评估成果为次要根据，最终买卖价钱将通过股权拍卖法式确定，且不高于前述资产评估价值。

　　经采用收益法评估，北大医药沉庆大新药业股份无限公司的股东全数权益价值为23，250。00万元，较所有者权益账面价值18，090。70万元，评估增值5，159。30万元，评估增值率28。52%。

　　[注]2024年及2025年8月财政数据业经中审众环会计师事务所(特殊通俗合股)审计并出具“众环审字号”专项审计演讲？。

　　[注3]安然集团及其他联系关系方现实发生额取估计金额存正在较大差别次要为2025年度部门联系关系单元的现实采购需求较估计削减。

　　为满脚公司及全资子公司的出产运营需要，公司及全资子公司拟申请银行分析授信额度8亿元人平易近币。公司为全资子公司新劣势医药贸易无限公司和北大医药武汉无限公司申请的分析授信额度供给，估计新增总额度不跨越3亿元人平易近币。具体金额及期间按照合同商定施行。授信刻日内，授信额度可轮回利用。公司董事会提请股东会授权公司代表人（或全资子公司代表人）按照公司（或全资子公司）现实出产运营资金需求环境正在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）取各银行等相关金融机构签订上述授信及项下的合同及其他相关法令文件。授权刻日为2026年1月1日至2026年12月31日。相关内容拜见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的通知布告》（通知布告编号：2025-098）。

　　公司于2025年12月25日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度取沉庆西南合成制药无限公司日常联系关系买卖估计的议案》、《关于公司2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的议案》。

　　运营范畴：内、外、妇、儿、传、五官、西医、麻醉、查验、放射、职业病、医学美容、儿保、妇保、社区卫生，衡宇租赁。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

　　4、联系关系关系：西南合成持有公司132，455，475股股份，占公司总股本比例为22。22%，为公司控股股东，合适《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象，故本次买卖形成联系关系买卖。

　　大新药业控股股东为新朴直控股成长无限义务公司，新朴直控股成长无限义务公司通过北大医疗间接持有公司5%以上股份，合适《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象，故本次买卖形成联系关系买卖。

　　公司2025年前三季度利润分派预案是公司积极响应《国务院关于加强监管防备风险鞭策本钱市场高质量成长的若干看法》号召，勤奋践行回馈投资者，回馈社会成长的主要实践。公司董事会正在合适利润分派准绳、公司一般运营和久远成长的前提下，兼顾久远好处、可持续成长取泛博投资者出格是中小投资者的好处，提出了本预案，有益于加强投资者对公司将来成长的决心。本次2025年前三季度分红放置合适中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》《上市公司监管第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》中相关利润分派的相关，不会对公司一般运营发生严沉晦气影响，不会影响公司的本钱收入和偿债能力。公司没有募集资金账户，因而不存正在过去十二个月内利用过募集资金弥补流动资金以及将来十二个月内打算利用募集资金弥补流动资金的景象。

　　本议案涉及联系关系买卖，联系关系董事徐晰人先生、贾剑非密斯、杨力今密斯回避表决，其余6名非联系关系董事参取表决。

　　4、审议通过《关于公司2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的议案》。

　　[注2]：2025年度全资子公司接管的额度总金额3亿元（含展期）。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号-从板上市公司规范运做》6。2。10的：上市公司的债权到期后需展期并继续由其供给的，该当做为新的对外，从头履行审议法式和消息披露权利。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　颠末比力阐发，评估机构认为收益法的评估结论可以或许更为全面、得当地反映大新药业的实正在企业价值。因而，本次评估以收益法得出的成果做为最终价值参考，确定大新药业股东全数权益价值为23，250。00万元。西南合成持有大新药业9。75%的股份，对应本次买卖标的的评估价值为2，266。88万元。

　　湖南恺德微创病院受北大医疗节制，北大医疗为公司持股5%以上股东，合适《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象，故本次买卖形成联系关系买卖。

　　[注1]沉庆西南合成制药无限公司现实发生额取估计金额存正在较大差别次要为现实采购需求较估计削减。[注2]估计金额为添加2025年过活常联系关系买卖后的金额。

　　上述联系关系方依法存续、运营情况及资信环境优良，取公司发生的联系关系买卖均属日常运营所需，其具备持续运营和办事的履约能力，亦能一般领取账款。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司本次联系关系买卖是为无效应对现阶段对大新药业焦点出产资产存正在的租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的运营不确定性。公司打算通过计谋性股权投资等体例深度参取原料药财产运营，旨正在强化公司出产系统的持续性取不变性，保障出产平安取持久计谋的无效施行。通过深化上逛财产链的协同取合做，公司无望正在原料药行业成长趋向向好的布景下，更为间接地分享财产链价值提拔带来的潜正在利润，从而优化公司全体盈利能力，实现取财产链的协同共赢。

　　公司于2025年12月25日召开第十一届董事会董事特地会议第九次会议审议通过了《关于公司2026年度取沉庆西南合成制药无限公司日常联系关系买卖估计的议案》、《关于公司2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的议案》。

　　根据国融兴华资产评估无限义务公司（按照中国证监会发布的截止2025年12月5日的《处置证券办事营业资产评估机构名录》，国融兴华资产评估无限义务公司已正在中国证监会存案）出具的《北大医药股份无限公司拟收购股权涉及的北大医药沉庆大新药业股份无限公司股东全数权益价值资产评估演讲》（国融兴华评报字〔2025〕第670025号），以收益法得出的成果做为最终价值参考，确定大新药业股东全数权益价值为23，250。00万元，西南合成持有大新药业9。75%的股份，对应本次买卖标的的评估价值为2，266。88万元。

　　评估机构选用收益法评估成果做为评估结论，截至评估基准日2025年8月31日，正在持续运营前提下，大新药业的股东全数权益价值评估成果如下！

　　公司2025年前三季度利润分派预案为：拟以2025年9月30日的总股本595，987，425股为基数，以可供股东分派的利润向公司全体股东每10股派发觉金1。68元（含税），合计派发盈利100，125，887。40元（含税），残剩未分派利润结转当前年度分派。本次利润分派不送红股，不以本钱公积金转增股本。若正在分派预案实施前公司总股本因为可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等缘由发生变化的，将按照分派总额不变的准绳对分派比例进行调整。相关内容拜见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年前三季度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-096）。

　　董事会审计委员会审议后认为，公司已就该联系关系买卖事项事先供给了相关材料，经认线年取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方的各项日常联系关系买卖是基于公司日常运营及营业成长需要，经两边协商分歧进行的，合适公司和全体股东的好处，未损害中小股东的好处，该当予以支撑。我们同意将《关于公司2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及联系关系买卖，故审议该事项时，联系关系董事需回避表决。

　　运营范畴：制制、发卖（限本企业自产药品）原料药（按许可证审定的事项取刻日处置运营）；出产、发卖饲料添加剂、食物添加剂；发卖：五金、交电、化工产物及原料（不含化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、通俗机械；制药手艺征询及让渡；货色及手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　公司董事于2025年12月25日召开第十一届董事会董事特地会议第九次会议，以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过了《2025年前三季度利润分派预案》。

　　九、本年岁首年月至披露日取上述联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额 自2025年1月1日至披露日，公司取上述联系关系人累计已发生各类联系关系买卖。

　　按照《股票上市法则》及《公司章程》等相关，《关于公司2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的议案》尚需获得公司股东会的核准，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将回避表决。

　　被对象为公司全资子公司，企业办理规范，运营情况优良，公司对其出产运营具有节制权，风险处于可控范畴之内，风险较小。

　　鉴于公司十一届董事会十七次会议已审议通过《关于同意公司以公开竞拍的体例采办股权暨联系关系买卖的议案》，公司于近日通过京东资产买卖平台参取了大新药业9。75%股权的公开竞拍勾当，并以2，200万元获拍价成功竞得大新药业9。75%的股权。

　　为无效应对公司现阶段对北大医药沉庆大新药业股份无限公司（以下简称“大新药业”）焦点出产资产存正在的持续性租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的运营不确定性带来的潜正在不确定性，公司拟利用自有资金通过公开竞拍体例采办西南合成医药集团无限公司所持大新药业9。75%股份。本次联系关系买卖的最终买卖对价将以合适《证券法》的资产评估机构出具的评估成果为基准，且不高于评估值。相关内容拜见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于同意公司以公开竞拍体例采办股权暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-095）。

　　董事会审计委员会审议后认为，公司已就该联系关系买卖事项事先供给了相关材料，经认线年取沉庆西南合成制药无限公司的各项日常联系关系买卖是基于公司日常运营及营业成长需要，经两边协商分歧进行的，合适公司和全体股东的好处，未损害中小股东的好处，该当予以支撑。我们同意将《关于公司2026年度取沉庆西南合成制药无限公司日常联系关系买卖估计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及联系关系买卖，故审议该事项时，联系关系董事需回避表决。

　　公司本次拟采办西南合成所持大新药业9。75%股份是为无效应对公司现阶段对大新药业焦点出产资产存正在的租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的运营不确定性。公司打算通过计谋性股权投资等体例深度参取原料药财产运营，旨正在强化公司出产系统的持续性取不变性，保障出产平安取持久计谋的无效施行。通过深化上逛财产链的协同取合做，公司无望正在原料药行业成长趋向向好的布景下，更为间接地分享财产链价值提拔带来的潜正在利润，实现取财产链的协同共赢。

　　新劣势持有武汉叶开泰医药科技无限公司100%股权，武汉叶开泰医药科技无限公司持有武汉公司100%股权，故公司间接持有武汉公司100%股权。

　　公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的议案》。该议案的董事会表决环境为：同意票6票，否决票0票，回避票3票，弃权票0票。该议案涉及联系关系买卖，联系关系董事徐晰人先生、贾剑非密斯、杨力今密斯回避表决，6名非联系关系董事参取表决。该议案曾经董事特地会议、董事会审计委员会审议通过。相关环境拜见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-094）。

　　北大医药股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议，审议通过《关于同意公司以公开竞拍的体例采办股权暨联系关系买卖的议案》，同意公司以自有资金通过公开竞拍体例采办西南合成医药集团无限公司（以下简称“西南合成”）所持北大医药沉庆大新药业股份无限公司（以下简称“大新药业”）9。75%股权。西南合成为公司控股股东，该买卖事项形成联系关系买卖。相关环境拜见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于同意公司以公开竞拍体例采办股权暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-095）。

　　本次联系关系买卖价钱参考国融兴华资产评估无限义务公司出具的《北大医药股份无限公司拟收购股权涉及的北大医药沉庆大新药业股份无限公司股东全数权益价值资产评估演讲》（国融兴华评报字〔2025〕第670025号），以收益法得出的成果做为最终价值参考，确定大新药业股东全数权益价值为23，250。00万元，西南合成持有大新药业9。75%的股份，对应本次买卖标的的评估价值为2，266。88万元。

　　公司利用自有资金通过公开竞拍体例采办西南合成所持大新药业9。75%股份，该联系关系买卖不存正在损害公司及全体股东好处的景象，不会对公司的财政情况、运营形成晦气影响。

　　二、2026年度公司取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的根基环境。

　　为了公司更好的运营成长，公司根据2026年出产运营规划预测公司2026年度拟向银行或非银行金融机构申请分析授信（含贷款）的总额度。按照相关预测，2026年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金融机构申请分析授信（含贷款）总额度最高不跨越8亿元。具体环境如下。

　　4、若本议案获得股东会审议通过，2025年前三季度公司累计现金分红金额为118，005，510。15元，占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为86。78%。

　　（4）评估范畴：北大医药沉庆大新药业股份无限公司经审计后的全数资产及欠债。具体包罗流动资产、非流动资产及欠债等。截至评估基准日，总资产账面价值56，836。23万元，总欠债账面价值38，745。53万元，所有者权益（净资产）账面价值18，090。70万元。

　　公司为无效应对现阶段对大新药业出产资产存正在的持续性租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的运营不确定性带来的潜正在不确定性，打算通过计谋性股权投资等体例深度参取原料药财产运营，强化公司出产系统的持续性取不变性，保障出产平安取持久计谋的无效施行。通过深化上逛财产链的协同取合做，公司无望正在原料药行业成长趋向向好的布景下，更为间接地分享财产链价值提拔带来的潜正在利润，从而优化公司全体盈利能力，实现取财产链的协同共赢。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等的相关，本次联系关系买卖估计金额正在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

　　北大医药股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，以9票同意，0票否决，0票回避，0票弃权的表决成果审议通过了《2025年前三季度利润分派预案》。

　　2025年前三季度现金分红方案未触及深圳证券买卖所《股票上市法则》中的其他风险警示景象。

　　按照《股票上市法则》及《公司章程》等相关，《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》尚需获得公司股东会的核准。

　　公司估计2026年取上述安然集团及其他联系关系方发华诞常联系关系买卖的总金额不跨越5，763万元。估计2026年接管联系关系单元金融办事为单日最高存款余额及理财富物本金余额不跨越10，000万元，单日最高贷款余额及单据等其他融资金额不跨越10，000万元。本次估计的联系关系买卖事项次要系取安然集团及其所属子公司等进行的取日常运营勾当相关的采购及发卖商品、接管租赁及劳务、供给劳务办事、本次买卖具体结算体例、领取刻日及生效时间等详尽事宜均以两边现实签订的合同商定为准。

　　北大医药股份无限公司拟收购西南合成医药集团无限公司所持北大医药沉庆大新药业股份无限公司9。75%股权，需对涉及的北大医药沉庆大新药业股份无限公司股东全数权益正在评估基准日的市场价值进行评估，本次评估目标系为上述经济行为供给价值参考。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关要求并连系公司现实需要对2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖环境进行了估计。相关内容拜见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-097）。

　　截至2025年8月31日（以下简称“评估基准日”）大新药业经审计的资产总额为56，836。23万元，欠债总额为38，745。53万元，所有者权益总额为18，090。70万元。具体详见下表。

　　3、公司利润分派预案为：以2025年9月30日的总股本595，987，425股为基数，以可供股东分派的利润向公司全体股东每10股派发觉金1。68元（含税），合计派发盈利100，125，887。40元（含税），残剩未分派利润结转当前年度分派。本次利润分派不送红股，不以本钱公积金转增股本。若正在分派预案实施前公司总股本因为可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等缘由发生变化的，将按照分派总额不变的准绳对分派比例进行调整。

　　大新药业是新朴直控股成长无限义务公司医疗医药财产医药焦点企业、国度火炬打算沉点高新手艺企业、全国化学医药工业沉点企业、中国医药行业百强企业和高新手艺企业、沉点支撑的出口畅销品牌企业，具有雄厚的出产实力、完美的质量系统和持续立异的研发能力。大新药业下设13个出产车间，可出产养分药物、血脂调理、抗生素、免疫调理、动保类等多个系列的原料药取医药两头体，涵盖数十个品种规格，并开展CDMO合功课务。正在质量节制方面，大新药业已通过中国GMP、美国FDA和欧洲EDQM认证，可以或许供给合适CP、USP、EP等分歧国度药典尺度的高质量产物。此外，大新药业建立了集学问产权、手艺立异和产物研发为一体的焦点手艺系统，已累计获得60余项发现专利授权，产物布局不竭优化，产物链持续丰硕。受益于原料药行业景气宇的稳步提拔及财产布局性机缘的逐渐，大新药业持久运营取焦点资本价值已实现显著优化。

　　公司本次联系关系买卖是为无效应对现阶段对大新药业焦点出产资产存正在的租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的运营不确定性。公司打算通过计谋性股权投资等体例深度参取原料药财产运营，旨正在强化公司出产系统的持续性取不变性，保障出产平安取持久计谋的无效施行。通过深化上逛财产链的协同取合做，公司无望正在原料药行业成长趋向向好的布景下，更为间接地分享财产链价值提拔带来的潜正在利润，从而优化公司全体盈利能力，实现取财产链的协同共赢。

　　公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，以6票同意，0票否决，3票回避，0票弃权的表决成果审议通过了《关于同意公司以公开竞拍体例采办股权暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事徐晰人先生、杨力今密斯、贾剑非密斯回避表决，6名非联系关系董事参取表决。该议案曾经董事特地会议、董事会审计委员会审议通过。

　　8、大新药业《公司章程》或其他文件中不存正在法令律例之外其他股东的条目。若公司通过竞拍体例成功收购大新药业9。75%的股权，将实现公司对大新药业原料药营业的深度参取，共享其运营利润。

　　董事审议后认为，公司已就该事项事先供给了相关材料，经认实核阅，我们认为本领项有益于满脚公司及全资子公司的资金需求，被对象为公司全资子公司，企业办理规范，公司对其出产运营具有节制权，风险处于可控范畴之内，风险较小，合适公司和全体股东的好处，未损害中小股东的好处，该当予以支撑。同意将《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》提交给公司董事会审议。

　　本次后，全资子公司接管的额度总金额为3亿，公司将为全资子公司供给的总额为3亿元，占公司比来一期经审计净资产的比例为19。81%。

　　北大医药股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年12月29日下战书正在两江新区金开大道90号棕榈泉国际核心B座21楼公司大会议室以现场连系通信体例召开。会议通知于2025年12月24日以传实、电子邮件或送达体例发给列位董事。本次会议应出席董事9人，现实出席董事9人（委托出席1人，按照董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权）。此中董事杨力今密斯、贾剑非密斯、包铁平易近先生、黄联军先生以通信体例加入会议，其余董事出席现场会议。经全体董事选举，会议由董事陈岳忠先生掌管，公司部门高级办理人员列席了本次会议。会议的召开合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》等相关。

　　西南合成为公司控股股东，本次买卖形成联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　公司取联系关系方发生的营业属日常运营所需。沉庆合成、安然集团所属子公司等上述联系关系企业各自具有资本劣势，能对公司的出产运营构成积极的支撑和帮帮。本次联系关系买卖以恪守市场公允订价准绳为根本并连系现实市场环境进行，对公司的出产运营并未形成晦气影响，不存正在损害公司中小股东好处的环境。该等联系关系买卖不形成对上市公司性的影响，公司次要营业不会因而而春联系关系方构成依赖或者被节制。

　　2、审议通过《关于公司2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的议案》。

　　为支撑公司及全资子公司的成长，公司及全资子公司的资金需求，需向银行申请分析授信额度8亿元人平易近币，且需公司向全资子公司供给。相关授信和事项有益于缓解公司及全资子公司的资金压力，降低融资成本，保障公司运营方针的实现。

　　[注]2024年及2025年8月财政数据业经中审众环会计师事务所(特殊通俗合股)审计并出具“众环审字号”专项审计演讲？。

　　本议案涉及联系关系买卖，联系关系董事徐晰人先生、杨力今密斯、贾剑非密斯回避表决，其余6名非联系关系董事参取表决。

　　运营范畴：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物成品、第二类药品制剂、卵白制剂、肽类激素、化学原料药、抗生素原料药（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械I、II、III类运营。（无效期、运营范畴取许可证审定的刻日、范畴分歧）；日用品、消毒用品发卖；保健食物发卖（凭许可证运营）；生物手艺的研发及手艺征询；尝试仪器、尝试试剂研发、批零兼营（不含品）；尝试耗材批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部分审批后方可开展运营勾当）？。

　　为满脚公司及全资子公司的出产运营需要，公司及全资子公司拟申请银行分析授信额度8亿元人平易近币。公司为全资子公司新劣势医药贸易无限公司（以下简称“新劣势”）和北大医药武汉无限公司（以下简称“武汉公司”）申请的分析授信额度供给，估计新增总额度不跨越3亿元人平易近币。具体金额及期间按照合同商定施行。授信刻日内，授信额度可轮回利用。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　董事审议后认为，公司已就该联系关系买卖事项事先供给了相关材料，经认线年取沉庆西南合成制药无限公司的各项日常联系关系买卖是基于公司日常运营及营业成长需要，经两边协商分歧进行的，合适公司和全体股东的好处，未损害中小股东的好处，该当予以支撑。我们同意将《关于公司2026年度取沉庆西南合成制药无限公司日常联系关系买卖估计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及联系关系买卖，故审议该事项时，联系关系董事需回避表决。

　　董事审议后认为，公司2025年前三季度利润分派预案分析考虑了公司成长计谋、盈利前景、将来资金利用需求、资产情况、市场等要素，取公司业绩成长性相婚配，合适公司现实环境，兼顾了公司持续健康的成长，有益于实现对投资者的合理报答。本预案合适《公司法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》和《公司章程》等的，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的景象，同意将《2025年前三季度利润分派预案》提交公司董事会审议。

　　上述为全资子公司向银行申请分析授信额度供给额度的估计，均为连带义务。正在额度内，按现实金额签订具体和谈。

　　● 联系关系买卖事项：北大医药股份无限公司（以下简称“北大医药”或“公司”）拟利用自有资金通过公开竞拍体例采办西南合成医药集团无限公司（以下简称“西南合成”）所持北大医药沉庆大新药业股份无限公司（以下简称“大新药业”）9。75%股份（以下简称“买卖标的”）。

　　公司第二大股东北大医疗办理无限义务公司（以下简称“北大医疗”）为公司持股5%以上股东，北大医疗受新朴直控股成长无限义务公司节制，安然集团通过新朴直控股成长无限义务公司间接持有公司5%以上股份，合适《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象，故本次买卖形成联系关系买卖。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　运营范畴：药品批发；消毒器械发卖；道货色运输（不含货色）；第三类医疗器械运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；消毒剂发卖（不含化学品）；计较机软硬件及辅帮设备批发；五金产物批发；日用品批发；化妆品批发；机械设备发卖；电气设备发卖；母婴用品发卖；机械设备租赁；计较机及办公设备维修；仪器仪表补缀；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；会议及展览办事；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；企业办理；食物发卖（仅发卖预包拆食物）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）！

　　经采用市场法评估，北大医药沉庆大新药业股份无限公司的股东全数权益价值为27，710。86 万元，评估增值9，620。16万元，评估增值率53。18%。

　　公司于2025年12月25日召开第十一届董事会董事特地会议第九次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》。

　　2、审议通过《关于公司2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的议案》。

　　公司于2025年12月25日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》。

　　公司董事会提请股东会授权公司代表人（或全资子公司代表人）按照公司（或全资子公司）现实出产运营资金需求环境正在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）取各银行等相关金融机构签订上述授信及项下的合同及其他相关法令文件。授权刻日为2026年1月1日至2026年12月31日。

　　北大医药股份无限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《股票上市法则》”）、《公司章程》等相关要求并连系公司现实需要，对2026年度取沉庆西南合成制药无限公司（以下简称“沉庆合成”）日常联系关系买卖环境进行估计。估计公司2026年取沉庆合成日常联系关系买卖总金额正在不跨越人平易近币1，601万元的范畴内进行。

　　董事会审计委员会审议后认为，公司已就该事项事先供给了相关材料，经认实核阅，我们认为本领项有益于满脚公司及全资子公司的资金需求，被对象为公司全资子公司，企业办理规范，公司对其出产运营具有节制权，风险处于可控范畴之内，风险较小，合适公司和全体股东的好处，未损害中小股东的好处，该当予以支撑。同意将《关于公司2026年度银行授信融资打算暨供给的议案》提交给公司董事会审议。

　　董事审议后认为，公司已就该联系关系买卖事项事先供给了相关材料，经认线年取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方的各项日常联系关系买卖是基于公司日常运营及营业成长需要，经两边协商分歧进行的，合适公司和全体股东的好处，未损害中小股东的好处，该当予以支撑。我们同意将《关于公司2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司及其他联系关系方日常联系关系买卖估计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及联系关系买卖，故审议该事项时，联系关系董事需回避表决。

　　本次联系关系买卖遵照公允、、公开、合理的订价准绳，严酷以市场价钱为根据，由买卖两边按照签约及时的市场环境协商商定，不存正在操纵联系关系关系输送好处或侵犯上市公司全体股东好处的景象。

　　西南合成成立于1986年5月26日，注册本钱为42，857万元人平易近币，曾用名为西南合成制药厂、西南合成制药总厂、沉庆西南合成制药无限公司。西南合成始建于1965年“三线”扶植期间，已经是我国西南地域最大的原料药出产和全国主要的原料药出产。颠末历次股权变动后，2024年12月23日，新劣势国际贸易办理（杭州）合股企业（无限合股）成为西南合成控股股东，持有西南合成100%股份。

　　公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度取沉庆西南合成制药无限公司日常联系关系买卖估计的议案》。该议案的董事会表决环境为：同意票8票，否决票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案涉及联系关系买卖，联系关系董事徐晰人先生回避表决，8名非联系关系董事参取表决。该议案曾经董事特地会议、董事会审计委员会审议通过。相关环境拜见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-094）。

　　公司按照《股票上市法则》、《公司章程》等相关要求并连系公司现实需要，对2026年度取中国安然安全（集团）股份无限公司（以下简称“安然集团”）及其他联系关系方日常联系关系买卖环境进行估计。估计公司2026年取安然集团及其他联系关系方日常联系关系买卖总金额正在不跨越人平易近币5，763万元的范畴内进行，估计公司2026年接管联系关系单元金融办事为单日最高存款余额及理财富物本金余额不跨越10，000万元，单日最高贷款余额及单据等其他融资金额不跨越10，000万元。

　　公司估计2026年取沉庆合成发华诞常联系关系买卖的总金额不跨越1，601万元；本次估计的联系关系买卖事项次要系取沉庆合成的日常运营勾当相关的采购商品、租赁、接管劳务等买卖。本次买卖次要为衡宇及设备租赁，租赁物位于两江新区水土工业园朴直大道22号厂区内，租赁刻日自2026年1月1日起至2026年12月31日止，房钱领取体例为和谈生效后10个工做日内按年一次性现金领取。

　　公司指定的消息披露为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（），公司所有消息均以正在上述指定披露的消息为准。请泛博投资者投资，留意风险。

　　公司利用自有资金通过公开竞拍体例采办西南合成所持大新药业9。75%股份，该联系关系买卖不存正在损害公司及全体股东好处的景象，不会对公司的财政情况、运营形成晦气影响。

　　● 买卖标的权属情况及风险提醒：截止本通知布告披露日，买卖标的处于质押登记形态，本次联系关系买卖中的买卖相关朴直积极协调并共同完成买卖标的的质权解押手续，解押完成时间可能存正在必然不确定性，但全体风险可控。买卖标的未涉及司法查封、冻结等办法。公司利用自有资金通过公开竞拍体例采办西南合成所持大新药业9。75%股份，该联系关系买卖不存正在损害公司及全体股东好处的景象，不会对公司的财政情况、运营形成晦气影响。